1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Закрытое акционерное общество «Сельскохозяйственное предприятие «Колос»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «СХП «Колос»

1.3. Место нахождения эмитента

357017, Российская Федерация, Ставропольский край, Кочубеевский район, село Балахоновское, пл. Гетало 1

1.4. ОГРН эмитента

1022600764780

1.5. ИНН эмитента

2610015957

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

59269-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www. shpkolos.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

Внеочередное общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.

совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

02.06.2008 г.,  место проведения: Ставропольский край, Кочубеевский район,  с. Балахоновское,  пл. Гетало 1.

2.3. Кворум общего собрания.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров при  голосовании по рассматриваемому вопросу – 32 669 шт.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров при  голосовании по рассматриваемому вопросу – 32 669 шт.

Кворум составляет  - 100 %.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Произвести дробление обыкновенных именных акций Общества путем конвертации одной ранее размещенной акции в две акции той же категории (типа) (конвертация при дроблении акций).

Дробление акций осуществить следующим образом:

Категория (тип) акций, в отношении которых производится дробление – 32 669 (Тридцать две тысячи шестьсот шестьдесят девять) обыкновенных именных бездокументарных акций;

1.          Количество акций, в которое конвертируется раннее размещенная акция (коэффициент дробления) – 2  (две).

2.          Количество размещаемых акций – 65 338 (Шестьдесят пять тысяч триста тридцать восемь) обыкновенных именных бездокументарных акций;

3.          Номинальная стоимость размещаемых акций – 500 (пятьсот) рублей;

4.          Способ размещения акций – путем конвертации одной акции в две акции той же категории (типа) (конвертация при дроблении акций).

5.          Срок размещения – размещение осуществляется на 15 рабочий день с момента госрегистрации дополнительного выпуска размещаемых акций и производится в один день;

6.          Порядок размещения – размещение производится по данным реестра акционеров Общества на дату размещения.  Размещение ценных бумаг осуществляется бесплатно, взносов и платежей со стороны акционеров не предусмотрено.

7.         Порядок размещения – размещение производится по данным реестра акционеров Общества на дату размещения.  Размещение ценных бумаг осуществляется бесплатно, взносов и платежей со стороны акционеров не предусмотрено.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров при  голосовании по данному вопросу – 32 669 шт.

Голосовали

«за» - 32 669 голосов, что составляет 100 % от числа присутствующих на собрании;

«против» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа присутствующих на собрании;

«воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа присутствующих на собрании.

Решение принято единогласно.

2. Утвердить решение о выпуске 65 338  (шестидесяти пяти тысяч трехсот тридцати восьми)  обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «СХП «Колос» номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей  каждая, размещаемых путем конвертации одной акции в две акции той же категории (типа) (конвертация при дроблении акций).

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров при  голосовании по данному вопросу – 32 669 шт.

Голосовали

«за» - 32 669 голосов, что составляет 100 % от числа присутствующих на собрании;

«против» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа присутствующих на собрании;

«воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа присутствующих на собрании.

Решение принято единогласно.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Произвести дробление обыкновенных именных акций общества путем конвертации одной ранее размещенной акции в две акции той же категории (типа) (конвертация при дроблении акций).

2. Утвердить решение о выпуске 65 338  (шестидесяти пяти тысяч трехсот тридцати восьми)  обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «СХП «Колос» номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей  каждая, размещаемых путем конвертации одной акции в две акции той же категории (типа) (конвертация при дроблении акций).

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

      03  июня 2008 года

3. Подпись

3.1. Директор ЗАО «СХП «Колос»

С.В.Ступников

3.2. Дата “

03

”

июня

20

08

г.

М.П.